{"id":1185,"date":"2023-06-01T07:26:38","date_gmt":"2023-06-01T07:26:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.externacorporativo.com\/rusia-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-identificacion-del-titular-real-3\/"},"modified":"2023-06-01T07:26:40","modified_gmt":"2023-06-01T07:26:40","slug":"rusia-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-identificacion-del-titular-real-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.externacorporativo.com\/es\/rusia-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-identificacion-del-titular-real-3\/","title":{"rendered":"RUSIA: Prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales: Identificaci\u00f3n del titular real"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Finalmente, y no sin dificultad y reticencia, el Gobierno ruso ha aprobado la entrada en vigor de la Ley federal N215 sobre la identificaci\u00f3n sobre los titulares reales de las personas f\u00edsicas que obtengan beneficios empresariales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La obligaci\u00f3n de recabar la informaci\u00f3n y comunicarla recae sobre las personas jur\u00eddicas, quienes deber\u00e1n identificar a todos los representantes que intervengan en su accionariado, incluidos sus fundadores. Las sanciones a empresas por su incumplimiento pueden ascender a 500.000 rublos rusos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma aclara que el recabar dicha informaci\u00f3n no viola la ley federal sobre protecci\u00f3n de datos personales y establece un listado de empresas que no est\u00e1n obligadas a cumplir con este requisito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Finalmente, y no sin dificultad y reticencia, el Gobierno ruso ha aprobado la entrada en vigor de la Ley federal N215 sobre la identificaci\u00f3n sobre los titulares reales de las personas f\u00edsicas que obtengan beneficios empresariales. 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