{"id":1339,"date":"2023-06-01T07:27:03","date_gmt":"2023-06-01T07:27:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.externacorporativo.com\/espana-modificaciones-a-la-ley-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-2\/"},"modified":"2023-06-01T07:27:05","modified_gmt":"2023-06-01T07:27:05","slug":"espana-modificaciones-a-la-ley-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.externacorporativo.com\/es\/espana-modificaciones-a-la-ley-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-2\/","title":{"rendered":"ESPA\u00d1A: Modificaciones a la Ley de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Con el fin de adaptar nuestra normativa interna al marco europeo, el Consejo de Ministros ha dado luz verde el pasado 9 de febrero al Anteproyecto de Ley que modificar\u00e1 parcialmente la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se incorporar\u00e1n elementos de la V Directiva Europea sobre Blanqueo de Capitales, aunque la mayor\u00eda de su contenido ya est\u00e1 vigente en la normativa espa\u00f1ola.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una de las novedades a destacar es la incorporaci\u00f3n como sujetos obligados a aquellos que intermedien en alquileres con rentas mensuales superiores a 10.000\u20ac, as\u00ed como las plataformas de financiaci\u00f3n participativa \u00ab<em>crowdfunding<\/em>\u00ab.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tambi\u00e9n se pretende facilitar las denuncias, obligando a establecer mecanismos de denuncia interna que deber\u00e1n implantar los sujetos obligados para facilitar su comunicaci\u00f3n, mientras que el Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) contar\u00e1 con un sistema para recibir y canalizar las mismas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se establece tambi\u00e9n la creaci\u00f3n de un registro de prestadores de servicios a sociedades, que afectar\u00e1 a aquellos que creen sociedades para terceros o realicen cesiones de domicilio, entre otros.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las multas tambi\u00e9n ser\u00e1n objeto de revisi\u00f3n: las m\u00e1ximas pasan del 5 por 100 del patrimonio neto de la entidad, al 100 por 100 del volumen de negocio consolidado del grupo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con el fin de adaptar nuestra normativa interna al marco europeo, el Consejo de Ministros ha dado luz verde el pasado 9 de febrero al Anteproyecto de Ley que modificar\u00e1 parcialmente la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo. 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