La transposici\u00f3n de la Cuarta Directiva Europea contra el Blanqueo de Capitales, en Bulgaria, ha dado lugar a la publicaci\u00f3n de la una nueva ley estatal el pasado mes de marzo de 2018, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, que exige al igual que para el resto de pa\u00edses de la UE, la creaci\u00f3n de un registro que recoja la informaci\u00f3n sobre beneficiario final \u00faltimo de cada empresa, y que estar\u00e1 a cargo de la Agencia Fiscal B\u00falgara, la BULSTAT.<\/p>\n
Los registros locales deben establecer los procedimientos para recopilar y declarar la informaci\u00f3n sobre el beneficiario final \u00faltimo (UBO) antes del 01.10.2018, en enero de 2019 todas las entidades han de tener declarado y publicados sus UBO, en el Registro Central de la BULSAT.<\/p>\n
As\u00ed mismo, se refuerzan las sanciones por incumplimiento en \u00e1reas clave, como cheques de clientes, mantenimiento de registros e informes de transacciones sospechosas.<\/p>\n
En general las multas y sanciones se incrementan entre 500 a 25.000 Euros, y las multas por infracciones sistem\u00e1ticas podr\u00e1n llegar a los 5.000.000 Euros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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