{"id":1447,"date":"2023-06-01T07:27:19","date_gmt":"2023-06-01T07:27:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.externacorporativo.com\/espana-novedades-respecto-a-la-ley-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales\/"},"modified":"2023-06-01T07:27:21","modified_gmt":"2023-06-01T07:27:21","slug":"espana-novedades-respecto-a-la-ley-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.externacorporativo.com\/es\/espana-novedades-respecto-a-la-ley-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"ESPA\u00d1A:  Novedades respecto a la Ley de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Con el objeto de adaptar a la normativa europea y, en concreto trasponer la IV Directiva, Directiva 2015\/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 relativa a la utilizaci\u00f3n del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiaci\u00f3n del terrorismo, el Congreso de los Diputados, el pasado 31 de agosto, ha aprobado el Real Decreto Ley 11\/2018, que modifica la Ley 10\/2010 de 20 de abril en esta materia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entre los cambios m\u00e1s relevantes, destacamos:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Se ampl\u00eda el \u00e1mbito de sujetos obligados. Las estructuras tales como fideicomisos, <em>trusts<\/em> (anglosaj\u00f3n) o <em>treuhand<\/em> (alem\u00e1n) formar\u00e1n parte de un registro con identificaci\u00f3n de sus titulares reales, con acceso para aquellos que tengan inter\u00e9s leg\u00edtimo en estas estructuras.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Tambi\u00e9n se a\u00f1ade a los responsables de loter\u00edas o juegos de azar cuando se ejerciten, ya sea presencialmente o trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos o inform\u00e1ticos. Adem\u00e1s, deber\u00e1n informar de toda transacci\u00f3n llevada a cabo por importe igual o superior a 2.000\u20ac ya sea en una operaci\u00f3n o en varias acumuladas.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Se modifica el r\u00e9gimen aplicable a las personas con responsabilidad p\u00fablica, a las que se les aplicar\u00e1 medidas de diligencia reforzada y ser\u00e1n considerados clientes de alto riesgo. Se incluye a directores, miembros de consejos de administraci\u00f3n o funci\u00f3n equivalente de una organizaci\u00f3n internacional, altos cargos de partidos pol\u00edticos con representaci\u00f3n parlamentaria, de sindicatos u organizaciones empresariales, as\u00ed como a alcaldes, concejales o cargos p\u00fablicos en municipios con m\u00e1s de 50.000 habitantes.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Se reduce el umbral de pagos en efectivo, de 15.000\u20ac a 10.000\u20ac, por encima del cual, las entidades obligadas deber\u00e1n aplicar medidas de diligencia debidas. Esta novedad afectar\u00e1 poco en Espa\u00f1a, ya que la Ley 7\/2012 ya limit\u00f3 los pagos en efectivo a partir de 2.500\u20ac (o su contravalor en moneda extranjera) cuando alguno de los intervinientes act\u00fae en calidad de empresario o profesional. Para el caso de que el pagador sea una persona f\u00edsica con domicilio fiscal fuera de Espa\u00f1a y no act\u00fae en calidad de empresario o profesional, la limitaci\u00f3n se ampl\u00eda hasta los 15.000\u20ac (o su contravalor en moneda extranjera). Para ello, se podr\u00e1n sumar los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o prestaci\u00f3n de servicios.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">En cuanto a las sanciones, se incrementan considerablemente los importes m\u00e1ximos, siguiendo la l\u00ednea establecida por la Directiva, manteni\u00e9ndose los importes m\u00ednimos.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Se crea la obligaci\u00f3n de inscribir en el Registro Mercantil competente por raz\u00f3n de su domicilio a los prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ESPA\u00d1A: Novedades respecto a la Ley de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.0 - 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