En los \u00faltimos a\u00f1os Canad\u00e1 ya ha dado pasos en el \u00e1mbito del control de la evasi\u00f3n fiscal, delitos financieros y lavado de dinero, pero finalmente, a partir del mes de junio de 2019 entra en vigor la Ley de Corporaciones Comerciales con medidas concretas a aplicar tanto a nivel federal como provincial.<\/p>\n
La medida principal es la obligaci\u00f3n de las empresas privadas de elaborar un registro de personas que, de modo directo o indirecto, tengan un \u201ccontrol significativo\u201d sobre la corporaci\u00f3n para determinar quienes son los beneficiarios reales \u00faltimos.<\/p>\n
Esta medida ya est\u00e1 muy extendida en pa\u00edses de nuestro entorno, pero no ha sido de f\u00e1cil implantaci\u00f3n en otros en los que ha entrado en directa colisi\u00f3n con pol\u00edticas fiscales m\u00e1s laxas.<\/p>\n
Por \u201ccontrol significativo\u201d se entender\u00e1, de acuerdo a la nueva Ley de Corporaciones Comerciales, el que tiene toda persona que ostente el 25% o m\u00e1s de los derechos a voto o el 25% o m\u00e1s del valor de la compa\u00f1\u00eda, ya sea de modo directo o no.<\/p>\n
Esta obligaci\u00f3n exige la actualizaci\u00f3n del registro con periodicidad anual y conlleva sanciones al \u00f3rgano de administraci\u00f3n si no se realiza el registro y\/o su actualizaci\u00f3n.<\/p>\n
La nueva exigencia es de obligaci\u00f3n para todo tipo de negocios y sectores, as\u00ed como para fideicomisos y asociaciones, ya sean de origen local o extranjero.<\/p>\n
Las sanciones pueden variar seg\u00fan los Estados y a modo de ejemplo indicamos que en el Estado de Nueva Columbia, por no revelar el titular real \u00faltimo la multa podr\u00eda establecerse en un importe hasta de CAD 100,000 o el 15% del valor de la propiedad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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